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涉嫌不法集资风险专项排查运动规划2020 2019非法集资处理

发布时间:2020-03-30 14:43:08 浏览数:

  涉嫌不法集资风险专项排查运动规划 2018

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  为认真贯彻落实中央和省、市关于果断打好警备化解重大风险攻坚战的决策安排,全面控制不法集资风险底数,从源头上警备和化解风险,依据蚌埠市警备和处置不法集资工作领导小组统一安排和《关于印发蚌埠市开展涉嫌不法集资风险专项排查运动实施的看护》(蚌处非〔2018〕4 号)文件要求,定于 2018 年 5 月至 7 月在全区范围内开展涉嫌不法集资风险专项排查运动,特订定本规划。

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  一、总体要求 ? ? ?

  保稳重点整治与源头管理相结合,清理排查与依法袭击相结合,稳步推进,全面排查,分类化解不法集资风险,着力完善监管步伐,果断遏制不法集资高发蔓延势头,维护经济金融秩序和社会稳定。

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  二、工作原则 ? ? ?

  (一)落实责任,主动作为。严格落实各单位警备和处置不法集资工作治理责任,施展各行业主(监)管部门监督治理职责,牢靠建立一盘棋思想,既要主动担当、守土有责、守土尽责,又要兼顾和谐、共享信息,切实形成合力。

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  (二)点面结合,突出重点。既要摸清重大涉非企业风险规模,又要摸透案件多发的重点范畴、重点区域风险环境,以点带面,触类旁通,全面笼罩,争取做到对总体风险环境心中有数。

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  (三)积极稳妥,严守底线。既要态度果断,积极作为,又要考究策略,分类有序化解,避免引发新的风险。工作中要坚持底线思维,订定完善应对预案,把握风险警备化解主动权,守住风险底线。

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  (四)远近结合,标本兼治。既要有扭转当前部分地区

  案件频发场所场面的短期有效举措,又要有着眼于三年攻坚战的耐久筹谋,完善规制,增强监管,树立健全不法集资早防、早识、早治的长效机制。

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  三、排查重点 ? ? ?

  (一)重点范畴。各种民间投融资中介机构,网络借贷平台、第三方付出、众筹平台等互联网金融行业,私募股权、电子商务、批发和零售、房地产等资金密集型行业,各种涉农互助组织等涉农范畴,教导、医疗、养老、旅游等民生范畴。

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  (二)重点行为。打着金融立异旗号,以花费返利资金合作加盟积分虚拟资产牲畜托管等名义,没有可持续盈利模式的不法集资行为;假借一带一路共享经济慈善等名义,蓄意歪曲国家政策的不法集资行为;以老年人、残疾人员、贫困人群等为主要目标群体的不法集资行为。

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  排查重点不局限于上述内容,各乡镇(涂山风景区)、社区及相关部门要结合实际,将不法集资问题突出的行业、

  行为等纳入重点排查范围。

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  四、工作步伐 ? ? ?

  (一)全面开展摸排。调动各方力量、综合施展大数据、可疑资金、广告资讯监测以及行业排查、网格员排查和社会面清查等多种优势,认真受理核实群众举报、媒体曝光等各种线索,在辖区和行业内开展全笼罩、有重点的风险摸排,全面控制不法集资风险动态。

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  (二)侧重增强网络风险排查防控。充分应用技巧手段和治理优势,增强网上不法集资风险信息巡查监控,实时监测、依法联动处置网上不法集资运动和主体,集中清理一批违法违规网络和网上有害信息,有效净化网络空间。

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  (三)树立风险台账。按期汇总排查环境,树立总量风险清单,对行业、行为风险规模进行量化阐发。在此根基上,综合斟酌涉众规模、风险敞口、舆论热度、涉稳隐患等因素,筛选树立重点风险线索治理台账,明确整改责任、整改步伐和光阴支配,实现对风险处置环境的动态监测治理。

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  (四)增强早期应对,分类处置风险。坚持边排查、边整改,区分问题性质和轻重缓急,充分运用各类手段,强化风险早期干预、分类处置,确保排查成果落地。对付重点风险线索,要持续跟踪,一事一策,做好后续风险节制和跟进处置,逐一打消隐患并按期汇总申报,防止风险扩张或违法违规运动死灰复燃。

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  (五)依法袭击违法犯恶行为。保持对不法集资违法犯罪运动严打高压态势,以三年攻坚战为契机,多管齐下,下决心处置重大不法集资风险,集中打消影响金融平安、社会稳定的重大隐患,毫不能将风险拖大拖炸。

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  (六)做好工作连接。要兼顾风险排查和互联网金融风险专项整治、各种生意业务场所清理整顿回头看等工作,做好风险应对筹备,注意与公安机关袭击不法集资犯罪专项行动有序连接,依法妥善处置各种涉非风险主体。

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  五、实施步骤 ?

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  (一)动员安排阶段(5 月 18 日至 5 月 28 日)。研究订定工作规划,安排专项排查运动。转达省、市关于开展涉嫌不法集资风险专项排查运动的看护精神,明确责任主体,将专项排查运动任务分化到各乡镇(涂山风景区)、社区及相关部门。各乡镇(涂山风景区)、社区及相关部门要尽快安排专项排查运动,抓紧订定具体实施规划。订定规划不能只提原则性要求,风险点要准,步伐要有力,责任要明确,务必做到摸清底数、找准关键、突出重点、实化步伐、压实责任,确保工作任务落到实处。

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  (二)运动实施阶段(5 月 29 日至 7 月 13 日)。各乡镇(涂山风景区)、社区及相关部门要组织各方力量,全面摸清不法集资风险规模、案件数量、隐案环境、区域散布、发案特点等底数。对付跨区域经营的企业,注册地点地和经营地点地单位要互通信息,增强互助,防止呈现排查空缺。对付排查出的线索,要树立风险治理台账,综合斟酌违法违规性质、集资人还款才能和意愿、社会危害等因素,订定差别化的处置策略,采取警示约谈、规范整改、行政处罚、刑事袭击等手段分类化解风险。

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  六、工作要求

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  (一)增强组织领导。各乡镇(涂山风景区)、社区及相关部门要增强组织领导和兼顾指挥,将此次排查作为全年工作的重点抓紧抓好,确保专项排查人员到位、职责明确、步伐有效,切实摸清风险底数,遏制增量风险,逐步消化存量风险,为打赢警备化解重大风险攻坚战打下坚实根基。要严格履责,严肃问责,形成有风险没有实时发明便是渎职,发明风险没有实时提示和处置便是失职的严肃气氛。

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  (二)深化跨区域协作。要加大对本地注册异地经营、异地注册本地经营、频繁变化注册地址和高管信息等企业的排查力度,增强风险信息共享和沟通协作,凝聚排查整治合力,杜绝风险企业迁址后改头换面、卷土重来的现象。

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